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南宁百货大楼股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

时间:2019-06-26 11:15 来源:未知 作者:admin

  大楼股份无限公司2018年年度大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2019年5月16日

  (二)股东大会召开的地址:广西南宁市向阳路39号大楼股份无限公司南楼七楼会议室

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次会议由公司董事长黎军先生掌管,颠末与会人员当真审议,并以现场投票和收集投票相连系的体例表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开法式、出席会议人员的资历及表决体例均合适《公司法》和公司《章程》的相关划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、公司在任董事9人,出席3人,董事胡盛品先生、陈琳密斯、孙洪先生、范黎波先生及独立董事赵磊先生因工作缘由、独立董事孙韬先生因身体缘由未能亲身出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席3人,监事程靖刚先生、刘简丹密斯因工作缘由未能亲身出席本次会议;

  3、董事会秘书周宁星先生出席本次会议环境;部门公司高级办理人员列席会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《2018年度董事会工作演讲》

  审议成果:通过

  2、议案名称:《2018年度监事会工作演讲》

  审议成果:通过

  3、议案名称:《2018年年度演讲》(全文、摘要)

  审议成果:通过

  4、议案名称:《2018年度财政决算演讲》

  审议成果:通过

  5、议案名称:《关于2018年度利润分派的预案》

  审议成果:通过

  6、议案名称:《2018年度内部节制评价演讲》

  审议成果:通过

  7、议案名称:《关于向各贸易银行申请授信的议案》

  审议成果:通过

  8、议案名称:《关于续聘2019年度审计机构及领取2018年度审计费用的议案》

  审议成果:通过

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  别的,公司独立董事魏志华、孙韬、赵磊向本次股东大会作了2018年度述职演讲,内容详见上海证券报买卖所网站(。

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  本次议案不涉及逐项表决及出格决议通过的议案,也不涉及联系关系买卖。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(南宁)律师事务所

  律师:黎中利、宋迎

  2、律师见证结论看法:

  公司本次股东大会的召集、召开法式合适法令、行政律例、《上市公司股东大会法则》和公司《章程》的划定,召集人和出席会议人员的资历、表决法式和表决成果合法无效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  3、本所要求的其他文件。

  大楼股份无限公司董事会

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